Цели проверки контрагента
Одной из основных задач проверки является защита бизнеса от потенциальных угроз. Наше детективное агентство, придерживаясь исключительно законных методов, осуществляет полный комплекс проверок:
- Обеспечение экономической безопасности компании.
- Выявление возможных рисков, связанных с партнерством с данным контрагентом.
- Проверка надежности и добросовестности потенциального партнера.
- Определение реального финансового состояния контрагента.
- Выявление связей контрагента с преступными структурами.
- Проверка контрагента на наличие судебных и исполнительных процессов.
- Оценка деловой репутации и истории контрагента на рынке.
- Проверка полномочий лиц, действующих от имени контрагента.
- Выявление фактов фальсификации документов или предоставления ложных сведений.
- Оценка вероятности участия контрагента в коррупционных схемах.
Кроме того, может быть проведен мониторинг упоминаний о контрагенте в местных СМИ, на радио и телевидении. На основе полученной информации клиент может принять обоснованное решение о заключении или отказе от сотрудничества.