Проверка контрагента (счетов,активов, криминала)

Стоимость услуги:
15000 руб.

Вовремя проведённая специалистами проверка контрагента на соблюдение им требований законодательства, наличие задекларированных активов и отсутствие связей с криминалом, поможет наладить с ним плодотворное сотрудничество. Действующий бизнес постоянно нуждается в новых поставщиках и покупателях, но заключение сделок с мошенниками может погубить компанию или уничтожить годами создаваемую репутацию. Мощная организация может позволить себе содержать собственную службу безопасности, но для небольших компаний намного выгоднее поручить проверку нового контрагента специалистам детективного агентства.


Notice: Undefined variable: posts_founded in /var/www/piter-detective.ru/data/www/piter-detective.ru/wp-content/themes/liteyniy/parts/related-services-list.php on line 31

Цели проверки контрагента

Основной целью проверки является защита собственного бизнеса от внешних угроз. Детективное агентство, используя исключительно законные методы, выполнит проверку:

  • соответствия действительности внесённых в регистрационные документы данных и реквизитов;
  • соответствие фактического и юридического адресов, а также мест размещения производственных мощностей, указанным в предоставленных для ознакомления документах;
  • соответствие активов и пассивов контрагента, указанным в балансах и статистических данных;
  • наличия судебных исков и претензий третьих лиц к будущему контрагенту;
  • наличия открытых счетов и оборотов по ним;
  • наличие отношений с криминальными структурами;
  • наличие или отсутствие претензий со стороны контролирующих органов.

Дополнительно может быть проведён мониторинг упоминаний контрагента в региональной прессе, на радио и в телеэфире. На основании собранной информации может быть принято обоснованное решение о заключении договора о сотрудничестве или отказе от него.

Преимущества работы с детективным агентством

Заключая договор на проведение проверки контрагента с агентством, заказчик получает достоверную информацию, собранную группой профессионалов и обработанную аналитиками. Параллельная работа существенно сокращает время выполнения заказа, но самое главное, что каждый из них является специалистом в своей сфере. Важно, что получение любой информации по налаженным каналам осуществляется намного быстрее, чем с использованием официальных запросов.

Тщательная проверка контрагента перед заключением крупной сделки, существенно снижает риск нанесения материальных и финансовых потерь, а также потери деловой репутации в глазах партнёров.