Проверка контрагента (счетов, активов, криминала)

Стоимость услуги:
15000 руб.
Проверка контрагента в детективном агентстве

Проверка контрагента в детективном агентстве

Своевременная проверка контрагента специалистами на соответствие законодательству, наличие заявленных активов и отсутствие связи с криминалом поможет наладить с ним эффективное сотрудничество. Любая действующая компания нуждается в новых поставщиках и покупателях, однако заключение сделок с обманщиками может привести к гибели компании или разрушению годами создаваемой репутации. Крупные организации могут позволить себе иметь свою службу безопасности, однако для небольших компаний гораздо выгоднее доверить проверку нового контрагента экспертам из детективного агентства.

Цели проверки контрагента

Главная цель проверки — защитить свой бизнес от внешних угроз. Детективное агентство, применяя только законные методы, проведет проверку:

  • Обеспечение экономической безопасности компании.
  • Выявление возможных рисков, связанных с сотрудничеством с данным контрагентом.
  • Проверка надежности и добросовестности партнера.
  • Установление реального финансового состояния контрагента.
  • Выявление связей контрагента с криминальными структурами.
  • Проверка контрагента на наличие судебных процессов и исполнительных производств.
  • Оценка деловой репутации и истории контрагента на рынке.
  • Проверка полномочий лиц, подписывающих документы от имени контрагента.
  • Установление фактов фальсификации документов или предоставления ложных сведений со стороны контрагента.
  • Оценка вероятности участия контрагента в коррупционных схемах.

Также может быть проведен мониторинг упоминаний контрагента в местных СМИ, на радио и телевидении. На основе полученной информации можно принять взвешенное решение о заключении договора о сотрудничестве или об отказе от него.

Преимущества работы с детективным агентством

При заключении договора на проверку контрагента с агентством заказчик получает точную информацию, собранную командой профессионалов и обработанную аналитиками. Благодаря параллельной работе, время выполнения заказа значительно сокращается. Важно, каждый сотрудник агентства является специалистом в своей области. Получение информации по налаженным каналам происходит быстрее, чем при использовании официальных запросов.

Тщательная проверка потенциального партнера перед заключением важной сделки уменьшает вероятность материальных и финансовых убытков, а также ущерба деловой репутации перед партнерами.