Цели проверки контрагента
Основной целью проверки является защита собственного бизнеса от внешних угроз. Детективное агентство, используя исключительно законные методы, выполнит проверку:
- соответствия действительности внесённых в регистрационные документы данных и реквизитов;
- соответствие фактического и юридического адресов, а также мест размещения производственных мощностей, указанным в предоставленных для ознакомления документах;
- соответствие активов и пассивов контрагента, указанным в балансах и статистических данных;
- наличия судебных исков и претензий третьих лиц к будущему контрагенту;
- наличия открытых счетов и оборотов по ним;
- наличие отношений с криминальными структурами;
- наличие или отсутствие претензий со стороны контролирующих органов.
Дополнительно может быть проведён мониторинг упоминаний контрагента в региональной прессе, на радио и в телеэфире. На основании собранной информации может быть принято обоснованное решение о заключении договора о сотрудничестве или отказе от него.
Преимущества работы с детективным агентством
Заключая договор на проведение проверки контрагента с агентством, заказчик получает достоверную информацию, собранную группой профессионалов и обработанную аналитиками. Параллельная работа существенно сокращает время выполнения заказа, но самое главное, что каждый из них является специалистом в своей сфере. Важно, что получение любой информации по налаженным каналам осуществляется намного быстрее, чем с использованием официальных запросов.
Тщательная проверка контрагента перед заключением крупной сделки, существенно снижает риск нанесения материальных и финансовых потерь, а также потери деловой репутации в глазах партнёров.
